A comunidade Bitcoin procurou desesperadamente o anonimato financeiro, mas agora está em risco de traição total, já que o IRS e outras nações aprenderam como rastrear e analisar blockchains criptografados. Na era digital, os tecnocratas governam sempre que escolhem fazê-lo. ⁃ TN Editor
Mês passado Alt-Market.com o fundador Brandon Smith alertou que o Bitcoin pode não ser tudo o que está rachado em termos de seu suposto anonimato:
Durante anos, um dos principais pontos de venda originais do bitcoin foi que era "anônimo. ”Sempre me surpreendeu que tantas pessoas no movimento da liberdade comprassem esse golpe. Certamente, depois das revelações expostas por Edward Snowden e organizações como o Wikileaks, é totalmente tolice acreditar que qualquer coisa no mundo digital é realmente "anônima". Os federais têm se mostrado não há anonimato, mesmo em bitcoin, por algum tempo, como várias prisões utilização rastreamento de bitcoin de fato ocorreu quando o FBI decidiu que era do seu interesse. Significado, quando os federais querem rastrear transações de bitcoin, eles podem e não importa o quão bem as pessoas envolvidas cobriram suas ações.
Como todas as transações existem em um livro público de blockchain, uma organização empreendedora - como a NSA ou o IRS - poderia implementar ferramentas de análise de blockchain para rastrear transferências de fundos Bitcoin em todo o mundo. Atualmente, a maioria das transações de bitcoin é originada em trocas "confiáveis" que existem nos países ocidentais, onde os governos sempre encontraram maneiras novas e inovadoras de garantir que os cidadãos não tenham privacidade, principalmente quando se trata de finanças pessoais. Isso significa que há mais do que provável um registro de sua transação Bitcoin original, talvez envolvendo um cartão de crédito ou transferência bancária, e se os reguladores solicitarem uma troca para entregar as informações, você pode apostar que eles o farão para evitar governos indesejados escrutínio. Além disso, agora a maioria das trocas exige uma carteira de motorista, passaporte e até um número de telefone para aprovar sua conta para negociação.
O ponto é que, para os investigadores do governo com um osso para escolher, suas atividades on-line de moeda criptográfica podem não ser tão anônimas e privadas quanto você imagina.
Na verdade, o blockchain está tão exposto ao monitoramento e à interferência do Big Brother que o Internal Revenue Service implementou ferramentas de análise de blockchain para ajudá-los a rastrear indivíduos que estão lucrando com a criptomoeda e não declarando esses lucros em suas declarações fiscais.
De acordo com uma contract recentemente obtido pelo Daily Beast, o IRS agora pode rastrear bitcoin e outros endereços de criptomoeda. Eles podem fazer isso para encaminhar possíveis sonegadores de impostos. Eles compraram software do grupo de análise blockchain Chainalysis.
A documento detalhes de que “criminosos” usaram moedas digitais para lavar dinheiro, negociar drogas e cometer outro comportamento ilegal. No entanto, os criminosos também usam moedas digitais para ignorar obrigações fiscais e fugir à responsabilidade. O artigo Daily Beast elaborou:
O documento destaca como a aplicação da lei não se preocupa apenas com criminosos que acumulam bitcoin com a venda de drogas ou alvos de hackers, mas também com aqueles que usam a moeda para esconder riqueza ou evitar pagar impostos.
Razão para Repressão ao IRS; Rastreando Bitcoiners
A razão pela qual o IRS está reprimindo as moedas digitais parece ser porque apenas 802 pessoas declararam lucros ou perdas com bitcoins em 2015. The Daily Beast artigo sugere que muitas pessoas podem não esperar que o IRS colete moedas digitais. Outros podem ter achado que poderiam facilmente contornar essa suposta obrigação.
Como resultado dessa falta de pagamento de impostos, o IRS consultou a Chainalysis. Agora eles estão fornecendo ao IRS ferramentas para rastrear endereços de bitcoin por meio da blockchain e trocas centralizadas. Uma fortuna artigo capturou uma captura de tela da carta:
A ferramenta que Chainaylsis deu ao IRS é chamada de ferramenta de refatoração. Ele visualiza, rastreia e analisa transações na blockchain. As agências de aplicação da lei, IRS e bancos poderão usar a ferramenta, de acordo com fontes. Até o momento, os registros mostram que o IRS pagou a Chainaylsis $ 88,700 desde 2015 por seus serviços.
O recentemente desclassificado Livro de regras de orientação da lista de observação publicado no 2013 e desenvolvido por membros das agências policiais do 19, que incluem o FBI, NSA, CIA e NSA, descreve as regras para colocar indivíduos, incluindo cidadãos americanos, nas várias listas de observação atualmente em uso. Como observado por A Interceptação, as regras, assim como as leis secretas antiterrorismo dos Estados Unidos, são vagas e muitas vezes se contradizem.
Ele revela um sistema confuso e complicado, cheio de exceções às suas próprias regras, e baseia-se no conceito elástico de "suspeita razoável" como um padrão para determinar se alguém é uma possível ameaça.
Como o governo rastreia “suspeitos de terrorismo”, bem como “terroristas conhecidos”, os indivíduos podem ser vigiados se forem suspeitos de serem suspeitos de terrorismo ou se forem suspeitos de associação com pessoas suspeitas de atividades terroristas.
"Em vez de uma lista de observação limitada a terroristas conhecidos e reais, o governo construiu um vasto sistema baseado na premissa não comprovada e imperfeita de que pode prever se uma pessoa cometerá um ato terrorista no futuro", diz Hina Shamsi, chefe de Projeto de Segurança Nacional da ACLU. "Nessa teoria perigosa, o governo está secretamente na lista negra de pessoas suspeitas de terrorismo e dando a elas a tarefa impossível de provar que são inocentes de uma ameaça que não realizaram".
As diretrizes para quem é ou não é terrorista agora são tão vagas que qualquer americano poderia ser adicionado a uma lista por algo tão servil quanto conhecer alguém que cometeu uma atividade considerada de natureza terrorista. E, como foi destacado anteriormente, essas atividades podem variar de fazendo um gesto de mão que parece uma arma ou fabricando suas próprias moedas de ouro e prata.
E agora, é claro, negociando ou possuindo Bitcoin.
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“Blockchains criptografados”
O blockchain Bitcoin não usa criptografia, ele usa criptografia.